Suspectaţi de evaziune fiscală de peste 3 milioane de euro: evazionişti din Sălaj, săltaţi de mascaţi!

VIDEO
Mai multe persoane din Sălaj, implicate într-o grupare suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost reţinute, marţi dimineaţa, de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT. Au fost efectuate 22 de percheziţii domiciliare în oraşele Zalău, Şimleul Silvaniei, Oradea, Strehaia şi Iaşi, în urma cărora au fost reţinute pentru audieri 29 de persoane.

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţionalităţii de Criminalitate Organizată şi Terorism au efectuat, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în oraşele Zalău, Şimleul Silvaniei, Oradea, Strehaia şi Iaşi pentru destructurarea unei grupări suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, Alina Dinu, ne-a declarat că poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi procurori DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Bihor, BCCO Iaşi, SCCO Sălaj, SCCO Satu Mare, SCCO Mehedinţi, IPJ Mehedinţi şi jandarmi de la IJJ Iaşi, au desfăşurat  22 de percheziţii în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei, la domiciliile membrilor unui grup infracţional organizat, suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.000.000 de euro, prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. „În fapt, liderii grupului, SV, de 31 de ani, din Strehaia, judeţul Mehedinţi şi PCV, de 22 de ani, din Oradea, sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, împreună cu alţi cinci membri ai grupării infracţionale organizate, au iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării oneroase a unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile, aparţinând unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş şi achiziţionării de bunuri personale sau creditării unor firme din banii obţinuţi din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală”, a precizat purtătorul de cuvânt.
În circuitul infracţional astfel creat au fost folosite trei firme din judeţul Bihor şi trei firme din Strehaia, pentru a emite facturi fictive firmelor finanţatoare şi pentru a restitui, în numerar şi fără documente justificative, reprezentanţilor firmelor finanţatoare, sumele de bani, mai puţin comisionul de 5 – 12 la sută, cu care aceştia au alimentat conturile bancare controlate de capii grupării. „Doar prin intermediul unei singure societăţi comerciale cu sediul în judeţul Bihor au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, de la 12 firme din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, având ca rezultat producerea unei prejudiciu bugetului de stat de peste 190.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA”, a mai spus reprezentantul poliţiei bihorene.
De asemenea, cele trei firme din Strehaia controlate de S.V., implicate în circuitul comercial şi financiar fictiv, au provocat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.
Potrivit sursei citate anterior, pentru probarea activităţii infracţionale, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse pentru audieri 29 de persoane, urmând a se lua măsurile legale faţă de acestea.
Poliţiştii BCCO Oradea şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupării infracţionale, stabilirea cu exactitate şi recuperarea prejudiciului provocat de membrii grupului infracţional organizat, în cauză fiind luate măsuri asiguratorii.